Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom zbog sumnje da je kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva iz Zagreba te kao osoba ovlaštena za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i raspolaganje novčanim sredstvima po poslovnim računima društva od ožujka do kraja studenoga 2017. godine s poslovnih računa podigao gotovinu u ukupnom novčanom iznosu od oko 4.227.000 kuna.
Naime, za te novčane transakcije osumnjičeni nije predočio dokumentaciju iz koje bi proizlazilo da je podignuti novac iskorišten u poslovne svrhe društva te je odbio sudjelovati u postupku poreznog nadzora.
Također, sumnja se da je osumnjičeni kao direktor i odgovorna osoba istog trgovačkog društva, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za to trgovačko društvo, neobračunavanjem i neprijavljivanjem poreza na cjelokupno obavljene isporuke robe, neobračunavanjem i neprijavljivanjem poreza i neplaćanjem poreza na dodanu vrijednost na stjecanje dobara unutar Europske unije u razdoblju od veljače do kraja prosinca 2017. godine, uskratio iznos poreza na dodanu vrijednost u korist Državnog proračuna u iznosu od oko 887.000 kuna.
Naime, propustio je u zakonskom roku nakon proteka obračunskog razdoblja predati prijave poreza na dodanu vrijednost kao i konačni obračun poreza na dodanu vrijednost, nakon toga iskazani porez nije prijavljen ni plaćen iako je njegovo trgovačko društvo drugim trgovačkim društvima izdavalo račune s iskazanim porezom na dodanu vrijednost te također nije prijavilo obavezu podmirivanja PDV-a za stjecanje dobara i primljenih usluga iz država članica EU čime je u navedenom iznosu pribavljena znatna protupravna korist.
Također, sumnja se da u istom razdoblju nije vodio poslovne knjige te nije čuvao poslovnu dokumentaciju iako je obavljao poduzetničku djelatnost i ostvarivao prihode koje je bio dužan evidentirati u poslovnim knjigama. Na taj je način poreznom tijelu otežao provedbu poreznog nadzora i onemogućio uvid u nastale porezno značajnije događaje, iznose i vrstu ostvarenih prihoda i rashoda, kao i iznose poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak te prireza porezu na dohodak.
Materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi oko 5.114.000 kuna.
Također, sumnja se da osumnjičeni 29-godišnjak kao odgovorna osoba istog trgovačkog društva u razdoblju od početka 2017. godine do sredine ožujka 2019. godine, nije vodio poslovne knjige te je na taj način poreznom tijelu otežao provedbu poreznog nadzora i onemogućila uvid u nastale porezno značajnije događaje, iznose i vrstu ostvarenih prihoda i rashoda, kao i iznose poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak te prireza porezu na dohodak.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.