Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom, zbog sumnje da je počinio kaznena djela Prijevara u gospodarskom poslovanju i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave. On je, kako se sumnja, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, u vremenu od prosinca 2018. do srpnja 2019. godine, u poslovnici jedne banke u Varaždinu uspio dobiti kredit za 5,5 milijuna eura temeljem lažnih isprava.
Naime, sklapanjem i podnošenjem na potvrdu sporazuma o osiguranju novčane tražbine neistinito predočio da na zalihama roba nema tereta. Putem potvrde sporazuma o osiguranju novčane tražbine trgovačko društvo u svojstvu korisnika kredita banci kao vjerovniku, daje zalog – pokretnine i to zalihe robe u svojem vlasništvu. No, isti je znao da su iste pokretnine već bile opterećene založnim pravom u korist druge banke, te da iste mogu biti odgovarajući instrument osiguranja.
Navedeno je učinio s ciljem da banka njegovom trgovačkom društvu odobri i isplati kredite u iznosu od 5.500.000 eura, na temelju ugovora o odobrenju okvira za financijsko praćenje, znajući da društvo neće moći uredno vratiti kredite te je banka putem 20 pojedinačnih ugovora o kreditu, temeljem okvirnog ugovora o kreditu, u spomenutom vremenu, odobrila i isplatila kredite u navedenom iznosu od 5,5 milijuna eura, koji iznosi kredita potom nisu mogli biti vraćeni.
Također je utvrđeno da je prilikom ishodovanja pojedinačnih kredita, banci ispostavio ugovore o ustupanju potraživanja radi osiguranja na kojima su navedeni cesusi trgovačkih društva iz inozemstva, za koje se dokumente kasnije ispostavilo da su lažne poslovne isprave. Protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.